A csalás nagyon specifikus csalás, és a legtöbb esetben a munkáltatótól pénzt vesz fel. Jogi értelemben a sikkasztás az áru, pénz, áru vagy információ vétele, amelyet Ön vagy munkáltatója bízott meg az Ön felhasználására vagy hasznosítására. Ha Ön vállalkozás tulajdonosa, a sikkasztás komoly problémát jelent, amely károsíthatja vállalatának alapvonalát és integritását; és ha azt gyanítja, hogy egy munkavállaló ellopja tőled, gyorsan és gondosan kell kezelnie az ügyet.
Gyűjtse össze a bizonyítékokat
Ha azt gyanítja, hogy a munkavállaló zaklatást szenved, az első lépés a bizonyítékok összegyűjtése a gyanújának bizonyítására. A hanyag könyveléssel rendelkező vállalkozások gyakran az embezzlerek célpontjai; amikor a könyvek rendben vannak és pontosak, az illegális tranzakciók elrejtése lényegesen nehezebb. Tartsa szorosan a könyveket, és készítsen másolatokat a gyanús tranzakciókkal kapcsolatos papírmunkákról. Keresse meg a készpénz eltűnésének mintáit és a pénzáramlás hirtelen csökkenését, vagy a szokásos kiadásokból, például az irodai beszerzések jelentős növekedését. Ha ezek a feljegyzések rendelkeznek, könnyebben bizonyíthatja az ügyét a sikkasztásra, ha a büntetőeljárást választja.
Kérjen tanácsot
A bebörtönzés komoly vád, és hamis feltételezéssel a törvényes bajba kerülhet. Ha gyanúval sújtja, forduljon egy ügyvédhez és a bűnüldözéshez, hogy konkrét tanácsokat kapjon a folytatásról. A beoltást úgy kezelik, mint bármely más, a lopás elleni bűncselekményt, és nincsenek külön jogszabályok a munkavállalói lopásról. Azonban számos helyi bűnüldöző szerv nem rendelkezik a fehérgalléros bűncselekmények kivizsgálásához szükséges erőforrásokkal. Ha bebizonyíthatja, hogy a munkavállaló az állami vonalakon keresztül használja a pénzt, mint például az ellenőrzések ellenőrzése az államon kívüli üzleti tevékenységre, az FBI hajlandó lenne kivizsgálni és büntetőeljárás alá vonni. A sikkasztás sikeres lefolytatásához légzáró esetre van szükség; szilárd bizonyíték nélkül, az eset soha nem hozhatja bíróság elé, vagy ha a munkavállaló polgári számlájára kerülhet.
Fájlköltségek
Bár az FBI évente több mint 20.000 letartóztatást hajt végre bebörtönzésre, a "Inc." szerint. magazin, nagyon kevés kisvállalkozás ténylegesen sajtóköltséget vet fel. A kis helyi vállalkozások gyakran zavarba ejtik a lopást, és nem akarják, hogy a magánvállalkozások nyilvánosak legyenek. A sikkasztás azonban bűncselekmény; és bár az ügy több évig is eltarthat, hogy bíróság elé állítson - és soha nem kaphatja vissza a pénzt, még akkor sem, ha visszafizetési megbízás történik - a sajtókötelezettség kiválasztása üzenetet küldhet arról, hogy komolyan gondolja a lopást és segít megszüntetni nehéz helyzetbe kerül. Legalábbis meg kell tennie egy munkavállalót, aki ellopja a cégét. Az emberi erőforrások és az ügyvédek tanácsával hozzon létre egy olyan végződtetési dokumentumot, amely leírja a titoktartás feltételeit, a jövőbeni hivatkozásokat és a visszaállítást, ha lehetséges. Például egyes esetekben a munkavállaló beleegyezhet, hogy lemond a végső fizetéséből, a bónuszokból vagy a részvényopciókból, hogy visszafizesse a lopásért. Ezt a pénzt beleegyezés nélkül nem veheti igénybe, de a munkavállaló beleegyezhet a szóban forgó feltételekkel, hogy elkerülje a büntetőeljárást.
Irányelv létrehozása
Noha nehéz lehet megakadályozni az alkalmazottak lopását, egy olyan képzési program létrehozásával, amely egyértelműen meghatározza a nulla-tolerancia politikáját a munkavállalók lopására, elrettentheti a potenciális zavargást. A házirendnek részletesen meg kell határoznia azokat a lépéseket, amelyeket akkor fog megtenni, ha felfedezi a lopást, akár a büntetőeljárást is. Ennek az írásos politikának a megteremtése - és a munkavállaló által aláírt megértési nyilatkozat - útitervet ad a cselekvésre, ha probléma merül fel, és eltávolítja a döntés érzelmi szempontjait. Emellett fontolja meg egy olyan biztosítási kötvény megvásárlását, amely ellen véd a munkavállalói lopás ellen. Legalábbis, ha valami történne, kérelmet nyújthat be, és visszaszerezheti a lopás költségeit.
