A vállalati csalás világszerte nagy aggodalomra ad okot, és az Egyesült Államok nem különbözik. Enron valószínűleg a vállalati csalás legfőbb példája, más néven fehérgalléros bűncselekmény. A hitelesített csalásvizsgálók 2004-es statisztikái szerint "A csalás és a visszaélések évente több mint 660 milliárd dollárba kerülnek." Ezért a csalás jelentős kérdés, amelyet a kormányzati szerveknek a jelentések kezeléséhez a személyzettel kell kezelniük. Tudni, hogy mit kell jelentenie a csalásról, és hol jelenteni kell, hogy biztosítsa az igazságszolgáltatás érdekében dolgozó ügynökségek időben történő fellépését.
Gyűjtsön össze minden olyan bizonyítékot, amely a vállalati csalásra vonatkozik. Az érintett személyek nevei, címei, dátumai és más azonosító adatai a leghasznosabbak. Képesnek kell lennie a helyzet rövid ismertetésére néhány mondat bekezdésben. Kövesse a kormányzati hivatal honlapján található utasításokat, amelyek a legjobban alkalmasak a helyzet kezelésére. Például, értesítse az Egyesült Államok postai szolgálatát a webhelyükön keresztül a levelező levelezéssel kapcsolatos csalásról.
Határozza meg a helyi ügynökségeket és hatóságokat, amelyek joghatósággal rendelkeznek a csalási igények tekintetében. Például a helyi rendőrség mindenféle csalással foglalkozik, és ügyszámot ad. Használja az esetszámot, ha az állami és szövetségi hatóságoknak a referencia referenciát jelentik. A rendőrségi jelentéshez szükség van egy összefoglalásra a helyzetről és a helyzetet igazoló dokumentumokról. A forródrót útján, személyesen vagy a weboldalon keresztül forduljon a rendőrség csalásszolgálatához, hogy jelentse a csalással kapcsolatos bűnözést.
Jelentse a csalást az állam ügyészének. Jelentést nyújthat be az ügyvédi honlapon keresztül. Az ügyvédi kapcsolattartó adatainak megkereséséhez látogasson el a Nemzeti Ügyvédi Kamara (NAAG) oldalára. Jellemzően kategorizálnia kell a csalás típusát, amit a vállalat adataival állít. Az ügyvédek általánosan foglalkoznak bármilyen csalással, például jelzáloggal és internetes csalással.
Lépjen kapcsolatba a megfelelő szövetségi kormányhivatallal, hogy biztosítsa a fellépést. A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) az üzleti gyakorlatok szabálytalanságaira vonatkozó fogyasztói csalási panaszokat veszi át. Az FTC mellett az FBI lehet a legjobb erőforrás a nagyvállalati csalárd magatartás szempontjából. Hívja az FBI forródrótját a 888-622-0117 címen. Nagyobb esetekben több ügynökség működik együtt, ezért szükség lehet arra, hogy minden egyesével kapcsolatba lépjen.
Jelentse a csalást a megfelelő szakosodott ügynökségeknek, amelyek az adott üzleti szektor kezelésére szolgálnak. Például a pénzügyi szektor bűncselekményeit nyilvánosságra kell hozni az Értékpapír- és Tőzsde Bizottság (SEC) és a Titkos Szolgálat számára. Mindkettő pénzügyi csalással foglalkozik, ami problémát jelent a vállalati csalások kezelésében. Például, ha a vállalat félrevezet egy másik féllel, és a hamisított pénz használatát, minden ügynökségnél jelentést kell készíteni. A bankok és a fedezeti alapok társaságai a pénzügyi szektorba tartozó szervezetek példái. A csalás típusainak és a panasz bejelentésének módjainak teljes listáját az egyes ügynökségek webhelyén találja. Az egyes ügynökségek webhelyei megkövetelik a kapcsolattartási információkat és a helyzet részleteit a vizsgálat megkezdéséhez.
Kövesse az egyes ügynökségeket, hogy meghatározza, hogy szükséges-e további részletek. A panaszok mennyisége miatt előfordulhat, hogy nem kap választ, így esetleg többször is meg kell próbálnia követni.
tippek
-
Kérjen segítséget az internetes bűncselekmények nyilvántartásba vételéről a Nemzeti Fehérgalléros Bűnözési Központból (NW3C). Segítséget nyújtanak az internetes bűncselekmények panaszainak a webhelyén keresztül történő közzétételéhez, és azonnal, pontosan és biztonságosan értesítik a megfelelő hatóságokat helyi, állami és szövetségi szinten. A csalásról szóló jelentési folyamatról szóló általános útmutatás és a vállalati csalásról szóló tájékoztatásért látogasson el a „Fogyasztói csalásokról szóló jelentés” (lásd a forrásokat) című témakörbe.
