A személyazonosság-lopás, a banki csalás, a vállalati számviteli botrányok és az online sikkasztás incidensei növelték a csalási elemzők munkalehetőségeit. Ezek a szakemberek elemzik a banki nyilvántartásokat, az eladási és a hitelügyleteket, a biztosítási követeléseket és egyéb nyilvántartásokat, keresve az esetleges csalárd tevékenységet jelző eltéréseket és vizsgálatokat indítanak az ügyek megoldására. A csalás elemzőjévé válása az oktatás, a tapasztalat és a tanúsítás kombinációját igényli a csalásvizsgálatban.
Teljesítsd a főiskolai diplomát a csalással kapcsolatos kutatással kapcsolatos területen. Megfelelő kutatási területek a törekvő csalók elemzői közé tartozik a számvitel és az ellenőrzés, a kriminológia és a szociológia, a Certified Fraud Examiners Egyesülete szerint. Az egyesület azonban rámutat, hogy az általános szociológiai képzés nem elegendő, és hogy a szociológia és a kriminológia csalás- és fehérgalléros bűnözési területein végzett tanulmányok szükségesek.
Szakmai tapasztalat kifejlesztése a csalás nyomozásával kapcsolatos területen történő alkalmazás iránti kérelem benyújtásával és biztosításával. A csaláselemzés megfelelő területei közé tartozik a számvitel, a könyvvizsgálat, a vállalati veszteségmegelőzés, valamint a polgári vagy bűnügyi csalás vizsgálata.A könyvelők és a könyvvizsgálók a megkérdőjelezhető tevékenységre vonatkozó pénzügyi adatokat vizsgálják, értékelik a számviteli rendszerek gyengeségeit és a pénzügyi ellenőrzést. A csalásokkal kapcsolatos vizsgálatok olyan ügynökségekben, mint a belső bevételi szolgálat vagy a magánszektorbeli cégek, mint például a bankok és a biztosítótársaságok, felkészítik Önt a csalás elemzésére.
Jelentkezzen be a Hitelesített Csalás Ellenőrök Szövetségébe való tagságra, és regisztráljon a vizsgára, hogy hiteles csalásvizsgálat legyen, ami a csalás elemzésében és vizsgálatában jártas szakértelem. A vizsga megszerzéséhez főiskolai végzettséggel vagy megfelelő szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie egy csalással kapcsolatos területen, amely két év tapasztalatként szerepel minden egyes tanulmányi évre vonatkozóan. Ha például kétéves társult végzettséggel rendelkezik, akkor négy év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie ahhoz, hogy jogosult legyen a vizsgára.
Tanulmány a vizsgára a CFE vizsga előkészítő kurzusával, a Tanúsított csalásvizsgálók Szövetsége által kínált számítógépes, önálló tanulmányi programmal. Alternatívaként önállóan tanulhat a csalásvizsgálók kézikönyve és más referenciaanyagok segítségével. A kézikönyv a Certified Fraud Examiners Szövetségétől kapható.
Átadja a vizsgát, hogy csaláselemzőként tanúsítványt szerezzen. A vizsga teszteli a csalárd pénzügyi tevékenység, a vizsgálati módszerek, a csalás megelőzése és a csalás jogi dimenziójának ismereteit.
